Deribit, 파나마로의 이동에 따른 새로운 KYC 정책의 구체적인 내용 발표

유럽의 새로운 자금 세탁 방지법을 피하기 위해 네덜란드에서 파나마로 이동하는 암호 화폐 선물 및 옵션 거래소 인 Deribit가 새롭게 업데이트 된 KYC (알고있는 고객 정보) 정책을 발표했습니다.

1 월 17 일 블로그 게시물에서 Deribit은 파나마로의 이전은 주로 엄격한 암호화 규정에 의한 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 목표로하는 주요 유럽 법률 인 새로운 5AMLD (Anti-Money Laundering Directive)에 의해 발생했다고 분명히 밝혔습니다. 관련 사업.

5AMLD는 2010 년 1 월 10 일에 시행되었지만 5AMLD는 지금까지 네덜란드에서 채택되지 않았지만 앞으로 몇 달 동안 계속 시행 될 것이라고 Deribit은 덧붙였다.

"5AMLD 구현 프로세스의 모호성으로 인해 새로운 규정이 Deribit에 어떤 영향을 미치는지 알 수 없습니다."

파나마 기반의 Deribit가 2020 년 2 월 10 일에 출시됩니다
Deribit은 원래 2020 년 2 월 10 일부터 네덜란드 회사 Deribit BV가 운영하지 않고 네덜란드 기업의 100 % 자회사 인 DRB Panama가 운영 플랫폼을 운영한다는 점을 지적하면서 1 월 9 일 뉴스를 발표했습니다. . 클라이언트 보유 및 시스템 설정과 함께 Deribit의 작업이 파나마로 이전되고 있지만 회사의 서버는 런던으로 이전 될 것이라고 회사 측은 밝혔다.

이사 후 Deribit은 새로운 서비스 약관 및 개인 정보 보호 정책을 적용 할 것이며, 이는“Deribit B.V.의 약관과 실질적으로 유사합니다.

2 월에 적용 할 KYC 요구 사항에 대한 두 개의 계층
그러나 발표에 따르면 거래소는 KYC 요구 사항을 크게 변경 할 것으로 예상됩니다. 기본적으로 Deribit은 플랫폼에서 불법 활동을 방지하기 위해 2 단계의 KYC 레벨 (레벨 0 및 레벨 1)을 제공하는 추가 계층의 KYC 요구 사항을 도입 할 것입니다. 레벨 0은 Deribit 고객이 24 시간마다 최대 1 개의 BTC (Bitcoin) 또는 50 에테르 (ETH)를 인출 할 수 있으며, 인출 한도는 레벨 1에 적용되지 않습니다.

특히, Deribit은 모든 현재 클라이언트를 레벨 0 클라이언트로 등록 할 계획입니다. 레벨 0 KYC 요구 사항에는 이메일, 이름, 생년월일 및 거주 국가와 같은 기본 정보 만 필요합니다. 한편, 레벨 1은 여권 또는 정부 ID 및 포트폴리오 마진과 같은 신원 증명이 필요합니다.

AML 및 KYC 준수 강화를위한 암호화 산업
Deribit은 거래소가 플랫폼에서 계정을 즉시 폐쇄하고 위치 또는 거주지와 같은 제공된 계정 정보가 잘못된 것으로 판명 된 경우 공개 포지션을 청산 할 수있는 권리를 보유한다고 언급했습니다.

이 회사는 Deribit이 주요 블록 체인 분석 회사 인 Chainalysis와 제휴하여 의심스러운 암호화 거래 모니터링 도구를 강화했다고 덧붙였습니다.

Deribit는 새로운 KYC 및 유럽 연합이 시행하는 자금 세탁 방지법으로 운영 구조를 변경 한 최초의 회사가 아닙니다. 실제로 암호 지갑 공급 업체 인 Bottle Pay와 같은 일부 회사는 규제 범위가 기존 사용자 경험을 망칠 것이라고 주장하면서 2019 년 말에 운영을 중단해야했습니다.

반면, 영국의 CEX.IO 거래소와 같은 EU의 다른 암호화 관련 회사는 2014 년부터 규정 준수 정책을 광범위하게 다루면서 새로운 법률을 완전히 준수했다고 주장합니다.