Nalot na bułgarskie biura OneCoin, serwery zamknięte.

Biura OneCoin zostały poddane nalotowi policyjnemu, a ich serwery zajęte w Sofii 17 i 18 stycznia, co stanowi kolejny krok w serii międzynarodowych nalotów i spraw sądowych przeciwko wysoce kontrowersyjnemu altcoinowi. Mimo że serwery zostały zamknięte, OneCoin pozostaje w pełni operacyjny.

Nalot odbył się na prośbę prokuratury w Bielefeld w Niemczech i został przeprowadzony przez przedstawicieli bułgarskich organów ścigania, a także jednostek policyjnych Unii Europejskiej.

Założyciel OneCoin, Ruja Ignatova, jest urodzona w Bułgarii, ale ma niemieckie obywatelstwo.

OneCoin, który promuje się jako "scentralizowany model [który] chroni bezpieczeństwo swoich członków i zapewnia zgodność z AML [przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy]," nie pasuje do definicji kryptowaluty, ponieważ nie jest zdecentralizowany, nie ma oprogramowania typu open-source i nie ma publicznej księgi rachunkowej.

Dokumenty i serwery zostały przejęte od "One Network Services" EOOD, bułgarskiej firmy będącej przedstawicielem i dystrybutorem OneCoin, a także 14 innych firm. Podczas nalotu przesłuchano 50 świadków, ale nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań.

Firma jest zarejestrowana oficjalnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako "OneCoin Ltd.", ale według bułgarskiego raportu policyjnego, firma działa poprzez:

”Setki powiązanych firm na 4 kontynentach [...] [które] są badane w Anglii, Irlandii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ukrainie, na Litwie, Łotwie, w Estonii i wielu innych krajach."

Przedstawiciel OneCoin stanął w obliczu oskarżeń o oszustwa w Kazachstanie w maju 2017 r., a w Indiach policja aresztowała 23 osoby w związku z piramidą OneCoin do lipca 2017 r.

Niedawno w sierpniu 2017 r. Włoski Urząd Antymonopolowy i Ochrony Konsumentów (AGCM) nazwał OneCoin systemem Ponzi i nałożył grzywnę w wysokości 2,5 mln euro, pierwszą grzywnę pieniężną nałożoną na spółkę.

https://cointelegraph.com/news/bulgarian-police-raids-onecoin-offices-ponzi-scheme-servers-shut-down