詐欺プロジェクト

こんにちは！ 世界のナンバーワンビジネスインキュベーターであるPlatinum社のインベスター・リレーションズ部長Kristina Semenovaと申します。 弊社のチームは2019年のICO・STOの実施方法について詳しく存じています。 どうしてそんなに確信的でしょうか。弊社の経験のおかげです。 Platinum.fund ICOとSTOの違いは何ですか。ICOのマーケティング戦略の基礎は何ですか。UBAIのコースをお勉強になりましたら、すぐお分かりになります！ ここは基礎コースのレッスンの簡単な紹介です。

詐欺プロジェクトの実例

多国籍会計事務所Ernst and Youngは、ICOから調達した37億ドルのうち4億ドル（2018年1月22日現在）が盗まれたことを発見しました。つまり、すべてのICO資金の最大10％が投資家から事実上盗まれています。 ICO詐欺は、仮想通貨業界で最も一般的な盗難の方法ですが、一部のプロジェクトは実際にお金が消える前に、一定の期間で運営されます。 Ponziスキームの場合と同様に、操作されたポンプの後、あるいはお金を持ち逃げする絶好の機会だとチームが革新確信したときになって、上場詐欺が計画される可能性があります。

ギザ：ギザは、さまざまな仮想通貨を安全に保管できるプラットフォームとして販売されました。しかし、1ヵ月で240万ドルを調達した後、チームはウェブサイトを削除し電子メールへの返信を止めました。投資家は非常に納得のいく白書に惑わされ、 ある俳優は写真を撮ってプロジェクトを宣伝するために雇われました。投資家の資金はこれまでも回収されていません。

Centra：SECはCentra ICOの資金調達を終了させ、創設者Robert FarkasとSohrab Sharmaに対し、USD 3200万ドルを調達した後、不正なICOを組織したと告発しました。彼らは、VISAとMastercardを裏付けとする金融商品を開発する能力を促進していましたが、後でどちらのパートナーシップも本物ではないことが判明しました。

Centraプロジェクトの主要な赤信号の1つは、有名人の推薦を使用したことでした。伝えられるところによれば、チャンピオンのボクサーFloyd Mayweatherがプロジェクトを促進するための多額の資金を支払ったという報道がされました。ボクサーとしての信じられないほどのスキルと、自分の財政的成功をもつFloyd Mayweatherのように、ブロックチェーンへ投資決定を残そうとしているのは誰ですか？
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“詐欺プロジェクトの実例

Ponziスキーム

Bitconnect：これは、仮想通貨詐欺の歴史の中で最も悪名高いPonzi方式であり、確かに最も有害なものです。 BitconnectはBitcoinベースのプロジェクトで、架空のトレーディングボットの背後にある1トークンにつき最高463ドルに上昇しました。 Bitconnectの詐欺は、ユーザーが保有しているトークンの量と、自分が行った紹介の量に比例して、ユーザーに配当を支払うことによって行われました。 BCCのトークンはユーザーのビットコインと交換され、非常に洗練され、大成功を収めたトレーディングボットがBTCを取引し、利益を配当として分配します。

提供された配当金額は、1日あたりの初期投資の約1％でした。言い換えれば、それは累積利益で年間約3,780％です！紹介システムは、CryptoNickとTrevon Jamesを含む最大の暗号化Youtubeチャンネルの多くによって大部分が大々的に資本化されました。両者は現在連邦捜査局によって調査中です。

Bitconnect Tokenが史上最高に達した直後に、Bitconnect Exchangeの所有者が業務を停止させ、価格暴落の原因となったテキサス州とノースカロライナ州のセキュリティ規制当局からの注文を中止しました。
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“詐欺プロジェクトの実例

Davorcoin：DavorcoinはBitconnectと非常によく似た融資プラットフォームでした。 DavorcoinはBitconnectを推進した同じTrevon Jamesの暗号Youtuberによって人気が上昇し、現在Ponzi計画を推進したためにFBIによって調査中であります。テキサス州証券委員会はBitconnectとDavorに関し 、「DavorCoinは、彼らがdavorcoinとして知られている新しい仮想通貨に基づく融資プログラムに投資することにより、有利な利益を獲得することができると投資家が語っています。投資家はdavorcoinを購入し、DavorCoinにそれを貸します」と述べています。
Davorcoinは、2018年2月2日に停止と却下命令が下された後、速やかに180ドルの最高値から0に限りなく近づきました。

Useless Ethereum Token:

厚かましくもトークンが「何の用途も持っていないプロジェクト」との名称で明記されているにもかかわらず、UET（Useless Ethereum Token）はそのクラウドセールで$ 340,000を調達するために運営され、2018年の2月にHitBTC取引所で300％以上の大幅なポンプを見ました 詐欺は明らかに「ポンプとダンプ」で、UETの総取引量がポンプ中に1日当たり350,000ドルに達した後、1日当たり3ドルまで低下しました。
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“詐欺プロジェクトの標識

現在、仮想通貨の非中央集権化の性質の不運な結果ですが、詐欺に騙された投資家のための償還はなかなかありません。おそらく、可能な限り良いICOと悪いICOのさまざまな指標によく慣れていくことが賢明です。

高額な間違いを避けることができるような要素を計量するにあたっては、ICOは投資家の利益を志向し、またはチームの条件に志向していますか？実際にこの投資からどの程度利益を得ようとしていますか？ 仮想通貨は、それに投資しているかどうかにかかわらず、本質的に灰色の領域です。投資は、投資の分野または目的が何であるかに関わらず、本質的に別の灰色の領域です。法律や規制が常に追いつくわけではありません。詐欺であったかどうかを定義して証明しようとする試みは、詐欺被害にあった投資家が望むほどシンプルではありません。プロジェクトは技術的に詐欺と分類されていないか、詐欺として証明されるのを避けるために一定の方法を設定することができますが、準備ができていない投資家は依然としてひどく傷ついたり詐欺に遭う可能性があります。

ここでは、ICOまたは取引されているコインが詐欺や真の投資機会であるかどうかにかかわらず、有効な印象を形成するために役立つ、より多くの個別の指標を見ていきます。
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“共通の標識
詐欺と正当なプロジェクトを 対比する

プレセールボーナス/トークンリリース

ICOがチームメンバーに大きなボーナスを与えている場合、プロジェクトトークンが取引所に上場されたときに彼等がトークンを売れば、購入した投資家は「ダンプ」を受ける可能性があります。同様に、プロジェクトの開発者と創業者のロックアップ期間が短い場合は、メジャーな取引所にトークンが登録されるとすぐに売却されるリスクがあります。

価値のあるプロジェクトの創設者のトークンリリーススケジュールには、そのプロジェクトに対する長期的なチームのコミットメントが示されます。 Jibrel Networkのチームトークンはリリース前の5年間はロックされ、メインセールには「初期投資家」へのボーナスはありません。これらの要因の両方がJNT ICO投資家の信頼を喚起し、ICOが終了するまでに数週間で売り切れました。

プレセールロック期間なし

プリセールの投資家トークンが上場後のいかなる期間にもロックされていない場合、それは最初のリスティング後の上場詐欺を簡単に設定することができます。初期の投資家トークンのプレセールロックアップに対する疑問は明確な警告です。プロジェクトの長期的な健康性や成功へのコミットメントがほとんどなく、内部のサークル向けの詐欺の可能性があります。
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“共通の標識
詐欺と正当なプロジェクトを 対比する

迷惑オファーまたはグループへの追加招待

詐欺プロジェクトを実行しているキャラクターは、突然Telegramグループにユーザーを追加したり、プロジェクトに関する情報を迷惑メールのように送ります。Telegramは、仮想通貨のコミュニティで最も広く使用されているメッセージングアプリです。投資対象プロジェクトのグループや他の関連するすべての仮想通貨情報を知るために、テレグラムを覚えておく必要があります。詐欺師による申し出が迷惑になる場合、Telegramアプリの設定を調整して、暗号化プロジェクトへの匿名の参加を禁止することができます。

ICOの段階で評判の良いプロジェクトは、口頭でまたは信頼性のあるページに投稿された雄弁で重要な記事によって広まります。プロジェクトは、そのようなICOのために無理やりに参加者を求める必要はありません。彼らはしばしば数時間、あるいはほんの数分で彼らのICOハードキャップを満たすことができます！
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“共通の標識
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匿名チーム

プロジェクトのオンラインプレゼンスが最小限であれば、すぐにアラーム音が鳴ります。個々のチームメンバーは単なる捏造である可能性があります。経験の浅い人物がプロジェクト全体を孤立させる可能性があります。単にプロジェクトリーダーが強力なソーシャルメディアプロファイルの重要性を認識していない場合はどうなりますか？それ自体を無視するのはあまりにも奇妙でしょう。トップレベルのプロジェクトには仮想通貨の経験を持つチームメンバーがいて、そのメンバーのLinkedinアカウントはプロジェクトのWebサイトに簡単にアクセスできます。自分のフィールドでの各個人の経験を簡単に見て評価し、プロジェクトチームに何をもたらすかを確認することができます。

Bitconnectの匿名のチームは、投資家がその有害なプロジェクトに資金を投入することを阻止するのに必要な唯一の抑止策であったはずです。
Ethhorseは、匿名の創設者と運営者を持つ現在のプロジェクトで同じ理由から投資家はこのプロジェックトを避けるべきです。

コミュニティの雰囲気

しばしば、詐欺プロジェクトのsubredditやTelegramグループには、グループチャット内であらゆる批判を許さない管理者がいます。デューデリジェンスの過程で、白書やトークノミクスの仕組みの特定の側面を疑問にしないように指導する管理者に遭遇した場合は、注意する必要があります。同様に、特定の具体的な内容を議論することを拒否する、異なる多くのユーザーによって攻撃される場合、ボットに感染したsubredditになった可能性があります。

隠す必要のないプロジェクトでは、チャットでの自由な議論が可能になります。理想的には、プロジェクトの長期的な成功と全体的な強さのための資産である肯定的なコミュニティを発展させたいと考えています。優良なプロジェクトでは、すべての批判をFear Uncertainty and Doubt（FUD）として自動的にブランド化する必要はありません。
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“共通の標識
詐欺と正当なプロジェクトを 対比する

ホワイトペーパー

詐欺師の一般的な戦術の1つは、あまりにも流行語を多用し、問題やその解決方法の説明を意図的に難読にし、過度に複雑化する白書を作成することです。優れたホワイトペーパーは、問題と答えを明確かつ簡潔に示しているだけでなく、ブロックチェーンソリューションが現在のソリューションよりも優れている理由を説いています。
懸念される別の点は、非現実的な時間枠と目標を提供するホワイトペーパーです。 Bitconnectのほぼ寓話のように楽観的な利益予想は、Plexcoinによって約束された1,354％の年間利益と同様、これの代表例です。 尊敬できるプロジェクトは、危険信号の典型例である即時の利益予測を提供するのではなく、四半期または年単位で開発の時間スケールを設定します。

仮想通貨業界の顧問/コネクション

最も有名なプロジェクトはすでにICO段階前にパートナーシップを結んでおり、最悪のもの、すなわち詐欺はそのようなパートナーシップについて言及しません。例えばIcon（ICX）は韓国の3つの大学とDAYLI Financial Groupとの共同プロジェクトであるThe Loopという韓国のプロジェクトから生まれました。彼らは、伝説的な投資家のドン・タップスコット、Jehan Chu、クラウドファンディング・エキスパートのJason Bestからなる顧問団を誇りました。

堅固なチームアドバイザーの上に、ConsensusとWorld Blockchain Forumなどの主要なブロックチェーンイベントでも見られる良いプロジェクトが現れます。

詐欺のプロジェクトは、この同じレベルに自信を持って参加することはできません。投資家として、特定の存在を感知し、あなたの投資であなたを導くはずの信頼感を期待する必要があります。
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“詐欺プロジェクトを特定するためのタイムライン上の主要なストレスポイント

ホワイトペーパーリリース

ホワイトペーパーのリリース直後の期間は、プロジェクトの正当性を確立する上で決定的な要因となり得ます。チームが自分たちでレイアウトしたロードマップにどのように対処するかが重要です。運用効率とプロジェクトへのコミットメントについての貴重な洞察は、githubにコミットしたコードの質と量から集めることができます。

コンピュータプログラミングの経験があれば、開発者のスキルを把握し、チームメンバーを採用する際のプロジェクトリーダーの意思決定の質を把握することができます。詐欺プロジェクトはgithubにコミットするコードがほとんど、あるいは全くないか、せいぜいトラックをカバーするだけの他のプロジェクトからコピーして貼り付けられます。

ICOの開始

場合によっては、詐欺プロジェクトや投資しないほうがよい他のプロジェクトでは、ICOの開始直前にICOの条件が変更されることがあります。 Key（TKY）ICOは、NEOの価格が大幅に上昇したため、ICOの予定されていた当日にトークンの価格を倍増させました。現在、TKYトークンの価格は依然としてICO価格の半分にすぎません。初期投資家は、投資の50％の損失見通しに直面しています。

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“詐欺プロジェクトを特定するためのタイムライン上のキーストレスポイント

取引所リスト

特に貪欲な詐欺師は、BTCとETHのためのICOでトークンを販売し、上場直後にトークンのシェアをポンピングしてダンピングする意図で詐欺プロジェクトを作成します。 Monero Goldの背後にある詐欺師のチームは、使えないERC-20トークンのためのクラウドファンディングの後に、この方法を使用しました。 CoinExchange.ioに上場した後、チームは取引所が最終的に取引を停止するまで、トークンをダンプしました。ICOトークンが上場後に売却されるのは珍しいことではありませんが（IPO後に株と同じように）、価格が安定せず大規模な売却障壁が継続して置かれると、詐欺が発生する可能性が高くトークンはダンプされています。
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“詐欺の顧客の実例

偽ETHのTwitterギブアウェイ

ETHクリエイターVitalik Buterinのツイッターのハンドル名が「Vitalik “Not giving away ETH” Buterin」に変更されていることにお気づきかもしれません。これは、悪意のある詐欺師グループが偽アカウントを作成し、プロフィールのほぼ正確な複製（1文字のみが逸脱している）を行ったためです。偽のアカウントは、詐欺師によって提供されたウォレットへ0.1 ETHを入れるごとに1ETHをプレゼントする約束をしました。

これらの虚偽のアカウント「Ether giveaway」の詐欺ツイートは、本人がツイートしてからわずか数秒で送信されるように設定されていました。そして、通常、実際の本人のツイートの直後に表示されます。偽のボットプロフィールは、約束どおりにETHを預けるために、偽のVitalik、または偽のElon Muskに感謝の意を表します。 1人の詐欺師、または詐欺師のグループは、2万ドル相当のETHをウォレットに詰め込めました。彼らは決して再び見られることはなさそうです。
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“詐欺の顧客の実例

影響を受けた当事者に対する詐欺の顧客の影響

もちろん、これは対象の公的人物にとっても楽しいことではありません。彼らは再び標的とされることを避けるために措置を取る必要があります。これは、ハンドルやユーザー名の変更、アカウントの非公開化を意味します。しかし、最も関心を持って居る被害者は、残念ながら詐欺の的となったソーシャルメディアユーザーであり、誰も自分の資金を取り戻すことはできません。それは学ぶべき厳しい教訓です。しかし、それは仮想通貨界の現実です。仮想通貨を取引するほぼすべての人が、少なくともある方法で詐欺にさらされます。この場合、自分の不幸な経験から学ぶのではなく、詐欺について勉強した方が良いと思います。

Buterin氏の場合、このような事件はETHプロジェクトにとってひどい宣伝でした。 仮想通貨全体が主に「Darkweb」の犯罪取引に関連していたのはわずか数年前のことでした。不注意な行動とのつながりは、いかなる場合でも避けるのが最善です。 ICO詐欺の大部分がERC-20トークンを詐欺トークンのテンプレートとして使用することで、ネガティブな関係はETHのブランドにとって特に損害を与えていた可能性があります。
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“詐欺の顧客が市場に及ぼす影響

仮想通貨のエコシステムにおけるあらゆる詐欺や不正行為は、主な取り込みが最終的に行われるスピードに悪影響を及ぼします。仮想通貨は、従来のファイナンスやビジネスにおいて大きな混乱を招くことを目指しており、実際にその過程にあります。主流メディアも、伝統的な経済の一部です。その立場から報道します。

ここで何かが起こっていますが、ジョーンズ氏はそれが何であるか分かりません。

詐欺の法的手段

私たちは、詐欺の可能性があることを明確に理解しています。詐欺が起こっていることはわかっています。 SECは、実際に不正請求を行っているICOを逮捕しています。しかし、いつでもどこでもICOの洪水に対処するのは難しいことです。

SECは金融サービスのスタートアップの創業者二人に対して訴訟を提起しました。
画策した不正なICOで、
二人は何千人もの投資家から3億2,000万ドル以上奪いました。

これまで説明してきたICOから分かるように、規制の欠如は起業家、事業主、潜在的な投資家の間の直接的な接触と対処を可能にします。これはビットコインやその他の仮想通貨の創始原則に基づく副産物だと考えています。詐欺で失われた資金を回収することはほとんどないところに投資家を置き去りにしています。
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