Die fünf größten "ICO (Exit) Scams"

Die Mehrheit der Finanzmärkte der Welt ist heute streng reguliert, und aus diesem Grund wird Betrug immer seltener. Unternehmerische Betrüger wenden sich der Fintech-Innovation zu, die derzeit nicht reguliert ist - Kryptowährung.

Im Wesentlichen zielt ein Krypto-Betrüger darauf ab, "unwissende Investoren" davon zu überzeugen, gefälschte Münzen zu kaufen, indem sie entweder Fiat-Währungen oder Kryptowährungen transferieren. In dieser Kolumne konzentrieren wir uns nur auf den sogenannten "ICO-Exit" -Spam, nicht auf Diebstähle, Hacks oder Schneeballsysteme.

Wir definieren ein Projekt nur dann als Betrug, wenn nachgewiesen wird, dass das Geld, das während eines ICO- oder ICO-Vorabfluges gesammelt wurde, gestohlen wurde und das Team verschwunden ist. Dies bedeutet, dass der Betrug vorgeplant war und der Diebstahl von Anlegergeldern beabsichtigt war.

PlexCoin ($ 15 Millionen)

Die PlexCoin ICO wurde im Dezember 2017 von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) als Reaktion auf eine offizielle Beschwerde, dass der Gründer Dominic Lacroix amerikanische und kanadische Investoren betrogen habe, eingestellt. Die Beschwerde behauptete, dass Lacroix eine astronomisch hohe Rendite von 1.354% (die von der SEC festgestellt wurde, konnte nicht geliefert werden) annonciert, eine Gruppe von falschen Experten voranzutreiben, Legitimität zu seinem Projekt zu bringen, und seine früheren Finanzverbrechen zu verschleiern Dazu gehörte auch die Täuschung von Investoren in einem Mikrokredit-Venture.

Die SEC hat alle 15 Millionen Dollar eingefroren, die die ICO seit ihrem Start im August 2017 gesammelt hat. Lacroix wurde eingesperrt, und die Muttergesellschaft von PlexCoin verurteilte 100.000 Dollar. Etwa 810.000 US-Dollar wurden noch von der Zahlungsverarbeitungsfirma Stripe gehalten, während sich der Rest der Gelder in verschiedenen Cryptocurrency-Brieftaschen des Lacroix befand. Es ist nicht klar, welche Gebühren gegen Lacroix erhoben werden und was mit dem in seinen Brieftaschen hinterlegten Geld passiert. PlexCoin war jedoch einer der größten versuchten ICO-Exit-Scams in der Geschichte, der glücklicherweise im Keim erstickt wurde.

Benebit ($ 2,7 - $ 4 Millionen)

Benebit behauptete, ein Blockchain-Token-System zu verwenden, um Kundenbindungsprogramme wie Vielfliegermeilen zu vereinheitlichen. Diese ICO hatte alle Legitimationsmöglichkeiten, einschließlich eines moderierten Telegrammkanals mit über 9.000 Mitgliedern, einem Marketingbudget von über 500.000 US-Dollar und Promotionen für den Token-Vorverkauf. Mit einem neuartigen Konzept, einem ernst klingenden Whitepaper und einigen gut ausgegebenen Marketing-Dollars konnte das Benebit-Team einen großen Hype erzeugen, und die Anleger begannen zu kaufen.

Die Dinge begannen jedoch nach Süden zu gehen, als jemand bemerkte, dass Fotos des Teams von einer britischen Schule für Jungen gestohlen worden waren. Die Passport-Details der "Gründer" waren allesamt falsch. Nach dieser Enthüllung fing das Team hinter dem Betrug an, alles, was mit Benebit zu tun hatte, herunterzureißen, einschließlich der Website, des Whitepapers und der Social-Media-Accounts. Schätzungen gehen davon aus, dass die Betrüger mindestens 2,7 Millionen Dollar und bis zu 4 Millionen Dollar verloren haben.

Opair und Ebitz (2,9 Mio. USD)

Eine motivierte Gemeinschaft von Kleininvestoren, die Geld in Opair und Ebitz investieren, versuchen einen mysteriösen Entwickler aufzuspüren, der nur als Wasserman bekannt ist, der offensichtliche Kopf hinter zwei ICO-Betrügereien, die insgesamt 388 BTC erzielten.

Opair hat ein dezentrales Debitkartensystem mit seinem eigenen Token XPO unterstützt. Die Nutzer stellten fest, dass die LinkedIn-Profile einiger Teams falsch waren und Opair schnell verschwand, aber nicht bevor im Sommer 2016 knapp 190 BTC in ihrer ICO generiert wurden.

Amateuruntersuchungen durch betrogene Anleger ergaben, dass die Mailserver für Ebitz auf die Domäne von Opair umgeleitet wurden, die sich mit einigen kleinen Änderungen als Klon von ZCash berechnete. Das Team, eine selbsternannte "Gruppe von ethischen Hackern", hoffte, 500 BTC über ihre ICO zu erhalten, die am 28. November 2016 begann. In zwei Tagen entdeckten Benutzer von BitcoinTalk die zwielichtige Verbindung der Ebitz MX-Datensätze mit Opair.

Die Ebitz-Website wurde bald darauf abgebaut, aber die ICO schaffte es, etwa 200 BTC zu sammeln, bevor sie verschwand; obwohl viele Benutzer spekulieren, dass die BTC hauptsächlich von den Entwicklern kam, um "gefälschtes Volumen" zu liefern, oder den Eindruck, dass viele Leute bereits in das Projekt investiert hatten, um das Vertrauen zu erhöhen und andere Investoren dazu zu verleiten, ihr Token zu kaufen.

REcoin und DRC ($ 300.000)

Auf den ersten Blick haben REcoin (Immobilienmünze) und DRC (Diamond Reserve Club) versucht, etwas Ehrgeiziges und Wagemutiges zu tun - eine Kryptowährung zu schaffen, die durch reale Vermögenswerte - Immobilien und Diamanten - ergänzt wurde. Ihr Gründer Maksim Zaslavskiy behauptete, dass beide Start-ups mit Personal besetzt waren, eine Rechtsanwaltskanzlei waren und bereits Beziehungen zu Einzelhändlern und Investoren eingegangen waren - keine davon war richtig.

Die SEC behauptet, weder REcoin noch DRC hätten "echte Operationen", beide Startups hätten ihr Gesamtinvestitionsvolumen falsch dargestellt und keines der vorgeschlagenen Projekte habe irgendwelche Marken oder irgendetwas mit Blockchain zu tun. SEC entschied, dass REcoin und DRC keine ICOs waren und tatsächlich Wertpapiere waren, was zu Zaslavskiys Festnahme am 29. September 2017 führte. Nach Angaben der SEC gelang es Zaslavskiy, etwa 300.000 Dollar einzutreiben, bevor er geschnappt wurde, obwohl er das anfänglich sagte von beiden ICOs gesammelt wurden, beliefen sich auf über $ 2 Millionen.

PonziCoin (250.000 $)

Ja, PonziCoin ist eine echte Kryptowährung, und ja, einige sehr leichtgläubige Leute wurden von ihrem Geld getrennt, nachdem sie in sie investiert hatten. Noch erstaunlicher ist, dass das jüngste PonziCoin, das sich selbst als "das erste legitime Schneeballsystem der Welt" bezeichnet, tatsächlich das zweite PonziCoin ist. Der erste kam 2014 heraus und machte mit etwa 7.000 US-Dollar an Kryptowährung aus, die nach Schätzungen heute mehr als 2 Millionen US-Dollar wert sein könnte.

Ein anderes PonziCoin-Projekt erschien 2017 unter Verwendung der gleichen Webadresse.

Ursprünglich als Gag gedacht, zeigte es auf seiner Website eine öffentliche und offene Zulassung, dass es sich um einen Betrug handelte. Das hat jedoch einige Investoren nicht davon abgehalten, Geld in das "Produkt" zu schütten. Insgesamt hat ein Projekt, das offen als Betrügerei zugab, über $ 250.000 gesammelt, und, Überraschung, Überraschung, ist der 'Gründer' mit der bares Geld (nachdem er verblüfft war, dass jemand überhaupt etwas investieren würde, wenn es um Offenheit und Ehrlichkeit ging).

6 Fragen die man sich stellen sollte

ICO-Exit-Scams gedeihen in der gegenwärtigen Umgebung von unglaublichen Gewinnen, überwältigendem Hype und der zeitgebundenen Natur von ICOs, die den Anlegern das Gefühl geben, dass sie schnell investieren müssen oder riskieren, einen guten Deal zu verlieren. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder ein erfahrener Investor sind, jede einzelne Entscheidung muss gründlich analysiert werden - es gibt keinen Ersatz für die Due Diligence. Wenn Sie in eine ICO investieren möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:

Lesen Sie das ICO-Whitepaper gründlich durch. Ist das Konzept für Sie sinnvoll?
Welches Problem löst das Produkt? Macht es geschäftlich Sinn?
Studiere das Team und seine Erfahrung. Treten Sie mit Vertretern in Kontakt und stellen Sie schwierige Fragen. Graben Sie in ihre Geschichte, LinkedIn Profile und früheren Jobs.
Hilfreiche Hinweise: Betrüger benutzen manchmal gefälschte Bilder. Googles umgekehrte Bildsuche wird Wunder wirken.
In den Foren erfahren Sie, was die Cryptocurrency Community über das Projekt sagt. Viele Menschen sind Opfer von ICO-Betrügereien geworden, deshalb werden sie ein schärferes Auge für rote Flaggen haben.
Stellen Sie sicher, dass das ICO plant, ein treuhänderisches Treuhandunternehmen zu verwenden, um Mittel für ihre ICO zu verwalten. Escrow bietet Ihnen eine zusätzliche Schutzschicht, die sicherstellt, dass Sie zumindest die versprochenen Tokens von der ICO erhalten, bevor Sie Ihr hart verdientes Kapital abziehen.
Werfen Sie einen Blick darauf, was Rating-Unternehmen über das ICO sagen. Wenn das neue Projekt nicht bewertet wird, besteht eine hohe Chance, dass es ein Betrug ist.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die Risikobewertungen überprüfen und vergleichen.
Wir glauben, dass Kryptowährung die Zukunft ist und dass diese gegenwärtige Periode der Ungewissheit vorübergehend ist.

Es ist immer noch klug, vorsichtig und vorsichtig zu sein, bevor Sie Ihr hart verdientes Fiat oder Ihre Kryptowährung in neue Unternehmungen investieren.

Quelle: Cointelegraph

Meine persönliche Meinung: Aufpassen auf jeden Fall, aber sich nicht die Chance einer sehr guten ICO entgehen lassen. Wo sonst hat man die Chance auf 100 X wenn nicht hier :)