비트코인 부자들의 계좌를 까보자 (부제: BTC 보유 상위 1만명은 존버 했을까?)

'18년 2월 2일을 블랙 프라이데이라 부를 정도로, 암호화폐장은 요근래 깊은 조정을 지속하고 있다.
조정장세 가운데 떠오른 몇 가지 궁금한 점들을 풀어보기 위해 데이터를 모으고 대략적인 분석을 해보았다.

분석에 사용한 데이터는 '18년 2월 2일의 BTC Block들 기준.
BTC 블록들을 직접 따라다녀 데이터를 모아와도 되겠지만 https://bitinfocharts.com 에서 훌륭한 데이터를 제공하고 있어 이를 크롤링하여 이런 정도로 만들어두고 살펴 보았다. (각 계좌별 상세한 정보를 뒤져보고 싶거나, 다른 코인들에 대한 통계를 보고 싶으면 이 사이트를 뒤져보기 바란다.)

Q1. 상위 1만명이 가지고 있는 비트코인의 양은?

o BTC의 개수를 합쳐 계산하면 이들은 56.212597184670031%를 가지고 있다.
o '18년 2월 3일, Coin Market Cap 기준 BTC의 시가총액은 $146,260,172,649 이므로, 이들이 가지고 있는 자산 가치는 $82,216,641,692.785300701561821 이다.
o 우리돈 약 89,287,272,877,512원 (약 89조원) 수준이며, 참고로 삼성전자의 시총은 2월 2일 종가 기준 307조원.

Q2. 가장 비트코인이 많은 사람의 자산은?

o Wallet Address 16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk가 172,203 BTC를 가지고 있으며, 이는 전체 발행된 BTC의 1.02% 이다.
o 이는 $1,561,350,602 수준, 원화 기준 1,700,310,805,578원. (약 1.7조원)
o 이 지갑에 최초로 BTC가 쌓인 시점은 2016-02-28 03:00:09.

Q3. 상위 1만명의 소유량 분포는 어떨까?

o 10만개 이상의 BTC를 가지신 엄청난 형님들도 있지만 10,000개 이하로 가진 사람들이 대부분이다.

o 분포가 Long tail 형태라 이를 좀 완화시켜서 보기 위해 X Scale에 Log를 취해도 상태가 좋지는 않다.

Q4. 이들의 투자기간 분포는?

o [현재 시점 - 이들의 Wallet address에 최초 BTC가 들어온 이후]의 날짜수로 Histogram을 그린 결과

o 이 값들의 통계값을 한번 보면

• 가장 오래된 계좌는 9년 정도 되었고, 중간값은 1.5년 정도. 평균은 반년 (183일)인데 표준편차가 너무 커서 별 의미는 없어보인다.
• 하루만에 상위 1만명에 들어간 사람은 뭔가 거액을 일시에 입금받았을까?

o 연도 기준으로 Histogram을 다시 그려보았다. 역시 위 통계값 대로 중간값 1.5 정도.

Q5. 투자기간과 보유량은 상관관계가 있을까?

o 일찍부터 이걸 시작한 사람들이 BTC를 많이 보유했을거라 생각했는데 상관계수 같은 거는 구할 필요도 없어 보인다.
o 자연인의 잔고를 모은게 아니라 현재시점 계좌 주소 기준이니, 질문이 잘못 되었을 수는 있겠다.

Q6. 이들은 최근 조정장에 던졌나 or 존버했나?

o 최근의 차트상 변곡점인 18년 1월 6일 이후에 1만명중 6.48%가 계좌에서 어디론가 출금한 기록이 있다.
o 최상위 6.48%가 판것도 아니고 분포상 별 규칙없이 사고 팔고 했다.
o 다른 거래소일수도 있고, 현금화 하거나 했을 수도 있고. 다른 경우들과 거래량을 함께 봐야 하겠지만 '상위 6.48%가 하락장을 주도했다'라고 해석하기는 어려워 보인다.

o 추가로 최근 7일 간의 통계량을 보면 3.41% 수준이 출금함.
o 결론적으로 이 계좌들 대부분은 1월 6일부터 지금까지 존버하고 있다.

Q7. 이들은 최근 떡락장에 추가 줍줍했는가?

o (매수했는지 채굴했는지 모르겠지만) 개미들이 떡락에 패닉셀을 할 때 이들의 잔고에는 입금이 있었을까?

o 최근 7일 (1월 28일 이후) 간 잔고에 입금이 있었던 계좌수는 2246개. 개미들이 던질 때 22.46%의 계좌의 BTC 개수는 증가했다.

참고로 BTC 보유량 1등 형님의 최근 거래 기록은 다음과 같다.

우아한 분석이나 모델링이랄 것도 없고 데이터를 모아 간단하게 몇 가지만 살펴 보고 시각화 해 보았다.
Block 'Chain'이니 Chain답게 나중에 시간이 되면 Graph 분석을 해보면 재미가 있을 것 같다는 생각을 한다.